Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

189.00 

Oceniony 4.74 na 5 na podstawie 46 ocen klientów
(46 opinii klienta)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2000 r. oraz 2018 r.
  • szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
  • możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
  • szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
  • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
  • możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
  • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
  • forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zapisz się na szkolenie już dziś!

Opis

SZKOLENIE ZAWODOWE – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

  • prezentacji praktycznych w j.polskim,
  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  • przykładów praktycznych,
  • porad/wskazówek/interpretacji,
  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  • przykładowych wzorów dokumentów,
  • plansz edukacyjnych,
  • ćwiczeń warsztatowych,
  • testów praktycznych.

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

  • instytucjach finansowych i kredytowych;
  • bankach,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • firmach inwestycyjnych,
  • przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • agentach rozliczeniowych,
  • krajowych instytucjach płatniczych,
  • biurach usług płatniczych,
  • notariuszach,
  • fundacjach,
  • stowarzyszeniach,
  • kantorach wymiany walut.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Jak zapisać się na szkolenie?
Dodać szkolenie do koszyka i złożyć zamówienie. W odpowiedzi zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia na adres email oraz faktura proforma. Po opłaceniu należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia ( login, hasło) oraz fakturę.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.

Czas trwania: 12 h zegarowych (czyli 16 h lekcyjnych)

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej brudnepieniedze.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  2. Terroryzm i metody jego finansowania,
  3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
  4. Symptomy i etapy prania pieniędzy:
    • Raje podatkowe,
    • Karuzele podatkowe,
    • Listy sankcyjne,
  5. Nietypowe działania Klientów,
  6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
  7. Rola i zadania instytucji obowiązanych,
  8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  10. Krajowa ocena ryzyka,
  11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
  12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
  13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
  14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
  15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
  16. Kontrola instytucji obowiązanych,
  17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
  18. Biblioteka AML,
  19. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.

  • banków,
  • kantorów,
  • komisów
  • lombardów,
  • biur usług płatniczych,
  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • notariuszy. 

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

  • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
  • zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

  • szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
  • szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia.

Zapisz sie na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Autorzy szkolenia: Trener współpracujący z BrudnePieniadze.pl

Informacje dodatkowe: na żądanie Uczestnika udostępniamy wzór świadectwa przed rozpoczęciem szkolenia.

100% GWARANCJI zdobycia kompleksowej wiedzy zawodowej

46 opinii dla Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

  1. Oceniony 5 na 5.

    Szymon

    Szybko i sprawnie. Dużo ciekawych informacji ale bez zbędnych elementów. Bardzo prosto wszystko wytłumaczone. Oceniam na 5

  2. Oceniony 5 na 5.

    Milena

    Bardzo fajne szkolenie wszystko prosto opisane moja ocena to 5.

  3. Oceniony 5 na 5.

    Michał

    Oceniam na 5

  4. Oceniony 5 na 5.

    Magda

    Moja ocena to 5. Szkolenie bardzo mi się podobało.

  5. Oceniony 5 na 5.

    Monika

    Szkolenie jasne i przejrzyste. Materiały dobrze przygotowane. Jedyny minus zaliczenia szkolenia to ustalony minimalny czas szkolenia, który według mojej opinii był zbyt wygórowany. Dla osób już wcześniej przeszkolonych spokojnie szkolenie można skończyć w szybszym czasie. Pozostałe kwestie bez żadnego zarzutu. Polecam

  6. Oceniony 4 na 5.

    Katarzyna

    Oceniam na 4/5

  7. Oceniony 5 na 5.

    Paweł

    Bardzo ciekawie przygotowane szkolenie. Dużo praktycznych przykładów. Polecam

  8. Oceniony 4 na 5.

    Olga

    Oceniam na 4

  9. Oceniony 5 na 5.

    Małgorzata

    Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym w bardzo ciekawej formie, zachęcającej do pogłębiania zdobytej wiedzy. Szkolenie oceniam na “5”.

  10. Oceniony 5 na 5.

    Bożena

    Dziękuję za uczestnictwo w szkoleniu.
    Moja ocena: 5

  11. Oceniony 5 na 5.

    Mariola

    Forma szkolenia bardzo przystępna, interesująca, pouczająca i poruszająca ważne aspekty w pracy.
    Oceniam szkolenie na 5.

  12. Oceniony 4 na 5.

    Katarzyna

    Ciekawe informacje. Ocena 4

  13. Oceniony 5 na 5.

    Olga

    Oceniam na 5

  14. Oceniony 5 na 5.

    Dariusz

    Szkolenie jest na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość cennych informacji.
    Przyznaję 5 pkt.

  15. Oceniony 4 na 5.

    Katrzyna

    Szkolenie odbieram jako bardzo przejrzyste oraz przydatne, oceniam na 4,5

  16. Oceniony 5 na 5.

    Anna

    Szkolenie bardzo interesujące zwłaszcza podane praktyczne prezentacje. Szkolenie oceniam wysoko również dlatego, iż najważniejsze kwestie zostały dodatkowo wyszczególnione tak w szkoleniu jak i w ćwiczeniach sprawdzających i quizie.

  17. Oceniony 4 na 5.

    Joanna

    Szkolenie jest interesujące i zawiera wiele przykładów.
    Ocena to 4/5.

  18. Oceniony 5 na 5.

    Maciej

    Szkolenie bardzo profesjonalne.

  19. Oceniony 5 na 5.

    Paulina

    Szkolenie oceniam na 5.

  20. Oceniony 5 na 5.

    Przemysław

    W szkoleniu zostały wykorzystane techniki tj. np. filmy, krzyżówki, dzięki którym treści zostały przekazane w sposób ciekawy i interesujący.

  21. Oceniony 4 na 5.

    Adrian

    Witam szkolenie bardzo pomocne ocena 4

  22. Oceniony 5 na 5.

    Agnieszka

    Kurs bardzo interesujący.Daję 5.

  23. Oceniony 5 na 5.

    Wanda

    kurs podobał mi się,
    punktacja 5

  24. Oceniony 5 na 5.

    Anna

    Moja ocena to 5

  25. Oceniony 5 na 5.

    Adrianna

    SZKOLENIE OCENIAM NA 5 PKT

  26. Oceniony 5 na 5.

    Sylwia

    Szkolenie profesjonalne, ciekawe i dobrze ułożone.
    5/5

  27. Oceniony 5 na 5.

    Elżbieta

    Szkolenie zawiera najważniejsze tematy szczegółowo opisane

  28. Oceniony 5 na 5.

    Karolina

    Szkolenie było bardzo interesujące i pouczające. Przekazane informację na pewno przydadzą się w pracy. Ocena 5

  29. Oceniony 5 na 5.

    Sławomir

    Odbyte szkolenie oceniam na ocenę 5 w skali od 0 do 5. Za szczególnie ciekawe i przekazujące wiedzę w przystępny sposób uważam części szkolenia poświęcone obowiązkom instytucji obowiązanych oraz dotyczące dokumentów tożsamości. Bardzo pomocne w procesie poznawania tematyki będącej przedmiotem szkolenia są testy wiedzy, które pozwalają sprawdzić wiedzę i przyswoić informacje przekazane podczas szkolenia.

  30. Oceniony 5 na 5.

    Magdalena

    Szkolenie w bardzo przystępny sposób wyjaśnia poruszaną problematykę.

  31. Oceniony 4 na 5.

    Dorota

    Fajne szkolenie tylko 12 godzin to za długo. Spokojnie do przerobienia w 7-8 godzin. Bardzo przystępna forma. 4/5

  32. Oceniony 4 na 5.

    Jan

    Szkolenie zawierało bardzo dużo treści do zapamiętania, lecz było dosyć przejżyste i merytoryczne. W skali punktacji od 0-5 oceniam szkolenie na 4,5 punkta. Dziękuję! Pozdrawiam!

  33. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Szkolenie oceniam na 5

  34. Oceniony 4 na 5.

    Artur

    Szkolenie oceniam na 4

  35. Oceniony 4 na 5.

    Leszek

    Fajny kurs, fajna forma. Polecam
    4/5 pkt

  36. Oceniony 4 na 5.

    Marta

    Duży zakres materiałów, ciekawych i przydatnych. szkolenie jednak trochę za długie.

    Oceniam na 4

  37. Oceniony 5 na 5.

    Natalia

    Szkolenie bardzo ciekawie prowadzone, godne polecenia innym. Punktacja: 5

  38. Oceniony 5 na 5.

    Beata

    Bardzo ciekawe szkolenie, merytoryczne i wyczerpujące.

  39. Oceniony 5 na 5.

    Elżbieta

    Szkolenie oceniam na 5

  40. Oceniony 5 na 5.

    Barbara

    Szkolenie porusza wiele różnorodnych zagadnień, bardzo fajnie uzupełnia wiedzę i jest ciekawe. Przyznaję ocenę 5/5.

  41. Oceniony 5 na 5.

    Sylwia

    Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Dużo cennych informacji, które są przedstawione bardzo przejrzyście. Przyznaję 5 punktów.

  42. Oceniony 5 na 5.

    Ewa

    Oceniam szkolenie na 5. Treść, nagrania oraz testy były dobrze zilustrowane i przedstawione.

  43. Oceniony 4 na 5.

    Justyna

    Dziękuję za szkolenie, było bardzo pomocne. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji.

    W skali od 0 do 5. Przyznaję solidną 4.

  44. Oceniony 5 na 5.

    Magdalena

    Bardzo dużo przydatnych informacji. Czytelne i łatwo się zapamiętuje.
    Przyznaję 5 punktów

  45. Oceniony 5 na 5.

    Wiesław

    SZKOLENIE BARDZO PROFESJONALNE, MOŻNA TO ROBIĆ KIEDY SIĘ MA CZAS , GODNE POLECENIA

  46. Oceniony 5 na 5.

    Monika

    Szkolenie bardzo pouczające , wystawiam 5 pkt.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 2 =

Zobacz wszystkie serwisy firmy Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz: | JakubFrankiewicz.eu |Portfolio Nowoczesna Edukacja | WooCommerce dla Zawodowców | KursWiedzy.pl | LexPortal.eu | AnimatorCzasu.pl | BrudnePieniadze.pl |Akademia Nowoczesna Edukacja | Generator koszulek | TuDodam.pl - Bezpłatny serwis ogłoszeniowy | ZyskowneLokaty.pl | TuZagraj.pl | TuOdpoczne.pl - Szkolenia turystyczne |